根据市委统一部署，市委第六巡察组于2022年7月15日至9月5日对经发集团开展了巡察，并于2022年9月29日进行了反馈。根据巡察工作有关规定，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、提高政治站位，强化政治担当，坚决扛起巡察整改重大政治责任
（一）统一思想认识，提高政治站位。自巡察工作开展以来，集团党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记关于巡察工作重要论述的讲话精神，切实增强政治意识，自觉担负起巡察整改主体责任，切实把巡察整改作为政治任务抓紧抓好抓实，按照立足实际、分类推进、务求实效的原则，深入对照检查，采取有力措施，坚决、全面、彻底地抓好巡察反馈问题整改落实，以实际行动树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。
（二）突出以上率下，狠抓责任落实。积极发挥党委核心作用和班子成员表率作用，不回避矛盾、不害怕困难、不推卸责任。党委领导班子负总责，党委书记负首责，其他班子成员落实分管领域整改责任，把整改责任压实到岗、传导到人、延伸到各部室、子公司。自整改工作启动以来，集团党委通过会议调度、现场调研、督促指导、谈心谈话等方式推进整改工作，坚决杜绝巡察整改搞形式、走过场，做到了定期调度和跟踪督办，形成了巡察整改工作上下联动、合力整改的工作格局。
（三）坚持从严从实，促进真整实改。集团党委为推进巡察整改工作，专门成立巡察整改工作领导小组，下设办公室，始终坚持问题导向，在充分听取意见建议的基础上，经过多次讨论修改，集团党委多次组织各部室及子公司负责人针对巡察反馈问题进行认真梳理，对反馈的3项21条问题分解成了72小条整改措施，并逐项明确责任领导、责任人、整改期限，形成了《经发集团关于巡察反馈问题的整改方案》。对能够立即整改的问题，立行立改并长期坚持；对整改期限内完成整改的问题，稳步推进，确保按序时完成；对一时难以整改的问题，紧盯不放，积极有序推进。整改期间，共组织召开专题会议7次，并于2022年10月21日召开专题民主生活会，严肃开展批评与自我批评。
（四）坚持标本兼治，构建长效机制。集团党委以巡察整改落实工作为契机，从深化改革、健全制度、加强监管等层面探索研究解决思路和有效路径，推动建章立制，长效管理机制的制定，从根本上解决问题。同时，还坚持举一反三，自查自纠，加大对重点工作、重点领域、关键环节的改革创新力度，把巡察整改工作与贯彻中央、省、市、区决策部署结合起来，把此次巡察的成果主动运用到谋划工作，以实际行动助推集团公司高质量发展。
二、坚持问题导向，真抓实改，不折不扣落实整改任务
1.党的领导核心作用发挥不充分。党委凝聚力有待加强。
（1）关于“党委班子存在求稳求妥心态，攻坚克难、开拓创新精神有所欠缺”问题的整改。
整改情况：完成整改。一是坚持严管与厚爱并举，全面督促班子成员积极履职。就党委班子存在求稳心态，不敢担当、不敢较真碰硬问题，涉及到的班子成员在巡察整改专题民主生活会上作出了检讨、剖析了原因，制定和落实整改方案。二是科学、合理优化班子分工。通过党委会讨论研究，已于2023年4月对集团公司领导班子工作进行了重新分工。三是学习弘扬“四敢”精神。在党委会集中学习研讨，提升班子攻坚克难、干事创业、开拓创新的精神。
（2）关于“党委书记统筹能力需提升，班子整体动能未充分激发”问题的整改。
整改情况：完成整改。一是发挥党委书记领导核心作用，强化党委书记“一把手”责任。强化党委会议事决策的严肃性，党委书记充分发挥出“班长”作用，统筹集团公司2023年重大事项规划，带动领导班子成员和下级“一把手”履职尽责、严格自律。二是加强对党委书记“一把手”的监督管理。进一步明晰“一把手”的权力内容和权力边界，推进权力运行公开化、规范化，制定《“一把手”权力清单监督管理办法》《关于加强对“一把手”和领导班子监督的实施细则》，条目化规定了“一把手”拥有的权利事项，同时为使权力清单能够有效执行落实，制定了监督机制，保障“一把手”权利不越位不缺位，推动依法用权、秉公用权、廉洁用权。三是聚焦“一号工程”，“班长”带头示范。党委书记带头赴外开展招商引资活动，营造全员招引氛围，集团上下更加牢固树立“项目为王、环境是金”工作理念，和“一切围绕项目干”的工作导向。
（3）关于“部分班子成员站位不够高，相互沟通不足，议事过程中常出现分歧，导致部分工作“议而不决”“决而不行”，形成内耗内卷，降低党委威信”问题的整改。
整改情况：完成整改。一是认真贯彻“两个一以贯之”要求，坚持加强党的领导和完善公司治理相统一，围绕履行党委“把方向、管大局、保落实”，不断改革完善重大事项决策运行机制。二是进一步完善了党委会、董事会、经理会的议事决策范围，制定下发了《经发集团“三重一大”决策制度实施办法（修订）》《经发集团党委会议事规则》等制度，明确党委前置研究的事项范围，确保党委在集团管大局的核心地位和作用，充分发扬民主集中制，促进科学民主决策。三是加强班子在党委会会前沟通，从2022年10月开始，各部室、子公司上会议题提前与各位领导汇报，确保党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用得到充分发挥。
2.学贯结合落实不够。
（1）关于“党委学习贯彻上级关于国企领域相关要求不够深入，党委会、董事会研究规划企业长远发展少，三年来中心组学习涉及国企发展仅5次”问题的整改。
整改情况：完成整改。一是制定《经发集团党委2022年理论学习中心组学习计划》，2023年计划等经开区学习计划出台正式发文，进一步明确将贯彻国企领域相关要求作为重点学习内容，2022年9月以来已开展的党委理论学习中心组学习中涉及贯彻上级国企领域要求2次。二是结合国企改革三年行动，对标找差，增加党委会、董事会研究集团公司发展规划相关议题，2022年9月以来研究相关议题1次。
（2）关于“国企三年改革行动迟缓，效果不凸显，多以制度、文件落实，12项任务未达序时进度，7家涉及股权结构混乱的子公司，至今只有1家完成股权调整”问题的整改。
整改情况：完成整改。2022年以来，集团已召开国企改革推进会7次，根据巡察反馈的未按序时完成的任务已于2022年底完成整改。根据2022年6月20日经发集团〔2022〕39号董事会纪要，集团公司对交叉持股管理的新区地产、恒嘉（克路德）、经发文体、嘉怡物业、晋源公司、国创智慧城市、拓淮公司等7家子公司的股权关系已完成调整。
3.党的领导融入公司治理不够。
（1）关于“党委前置作用未充分发挥，党委、董事会、经理层一套班子三块牌子，各治理主体职责不明确”问题的整改。
整改情况：完成整改。一是修改集团章程。2022年已对集团章程进行修订完善，以集团公司章程为行为准则，严格规范党委会、董事会、总经理办公会等治理主体的权责行为和行权方式，强化权利责任对等，确保职责明确、运行规范、机制完善，注重各治理主体的流程建设和相互衔接，确保连贯统一、高效融合。二是配齐班子成员。根据市委组织部人事安排，目前集团党委、董事会、经理层是三套班子三块牌子，现代企业管理制度有效发挥；三是按照“依法合规、权责对等、运转协调”的工作原则，已于2021年底修订党委议事规则、董事会议事规则和“三重一大”决策等制度，明确党委研究讨论重大问题和集团经营管理重大事项的前置程序，其中，列入党委会汇报的7项、涉及落实党和国家重大专项任务、党的建设和干部任免等方面的10项由党委直接决定；其他21项经党委前置研究讨论后，由董事会决策或经理层按授权决策，各治理权责事项实现清单化管理。
（2）关于“支部战斗堡垒作用未体现，下属6家子公司党支部均未专题或前置研究“三重一大”事项”问题的整改。
整改情况：完成整改。一是支部重新换届改选完成。2022年已对10家党支部重新换届选举，推进子公司“双向进入,交叉任职”领导体制，配齐了子公司党支部班子，强化了党支部自身建设，为落实全面从严治党主体责任、深入推进基层党组织标准化建设提供了组织保障。二是把党的领导融入公司治理各环节实现制度化、规范化、程序化。6家子公司已于2022年已出台“三重一大”决策制度，明确了党组织前置研究讨论重大经营管理事项清单，以及重大经营管理事项与一般性经营管理事项的边界。
4.现代化企业治理体系不完善。
（1）关于“集团及子公司无外部董事，无监事会”问题的整改。
整改情况：完成整改。一是完善集团及子公司外部董事。集团公司董监高人员调整方案（含各子公司外部董事名单）已于2022年12月12日上党委会研究通过，淮开经委发〔2022〕51号已发文；淮开经发〔2022〕15号经发集团子公司外部董事管理制度已发文；目前集团外部董事人选已由区国资办发文确定。二是监事会设置贯彻上级要求。根据经开区国资办要求，2022年8月29日集团公司召开党委会，会上传达了中央办公厅、国务院办公厅文件精神，国有企业今后不设监事会，也不设监事，监事会和监事的职能统筹整合到董事会下设的专门委员会、内部审计机构。
（2）关于“审计委员会、总审计师制度等未完成设置”问题的整改。
整改情况：完成整改。已完成董事会下设4个委员会方案，包含：战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、预决算委员会，已完成《总审计师制度》。
5.主责主业做精做强不够。发展引领作用不突出。
（1）关于“集团对新经济培育支持力度不足，跨境电商产业园、表面处理中心等载体进度缓慢”问题的整改。
整改情况：完成整改。
跨境电商产业园：一是立项情况。2022年11月，市规委会批复跨境电商产业园土地性质由交通用地调整为商业用地，2023年3月，取得项目投资备案，4月完成土地红线图和规划设计条件；二是建设情况。一期项目运营展示中心改造工程已完成工程招投标工作，施工单位于2023年3月进场施工，目前拆除完成、水电线路完成、外立面预埋件完成、弱电线路完成50%。
表面处理产业园：原项目推进受阻于环评报批工作，该项关键批复文件已于2023年4月27日取得，后期建设和招商工作已经顺利开展。
（2）关于“主体评级提升至今未完成”问题的整改。
整改情况：推进中。一是已向开发区管委会提交评级调整方案，争取开发区在股权划拨、经营权注入等方面的支持；二是与安融评级公司达成合作的意向和评级调整的计划。
（3）关于“产业及公共事业投资多为经开区管委会的任务布置，对外活力不够”问题的整改。
整改情况：完成整改。一是研究开发区区域经济发展需求和走向，主动研究适合自身的发展战略；二是把区域产业配套服务作为新的经济增长点，目前集团自主投资建设的跨境电商产业园、表面处理中心在有序建设中；三是积极推进已建成和在建园区的招商和经营合作，积极利用社会资源提升经营活力。四是完善投资制度对项目投资主业的规范性要求，增加投资负面清单禁止投资，2022年12月成立战略和投资委员会，提高决策站位。
（4）关于“重点项目推动不平衡，企业发展目前仍以房地产为主”问题的整改。
整改情况：完成整改。一是三大主业中，城市运营板块保持原有规模，以提质增效为重点，产业投资中以新兴产业和区域产业配套服务为中心，增强产业经济活力；二是公共服务板块将围绕区域发展需求，创新运用机制，努力实现经济效益、社会效益双赢的目标，通过战略方向的调整，使企业产业结构更趋科学、合理。
（5）关于“地产项目过于依赖前期土地资源，对市场研究不够深入，房地产发展黄金期的红利未能彰显；后期土地储备不足，陷入发展“桎梏”。企业实体化转型和市场竞争力不足”问题的整改。
整改情况：基本完成整改。一是积极与土地储备中心对接，加强对内可开发土地资源的信息储备；二是对房地产开发市场环境开展调研，制定合理的开发计划，项目开发周期与市场环境变化更加契合；三是正在与悦达地产洽谈签订战略发展框架协议，争取土地资源储备收集。四是利用与悦达地产等相对成熟地产企业的合作机会，选派人员跟班学习营销管理、工程管理等业务知识，带动地产从业人员的业务水平提升，提升经营水平。
（6）关于“推动国企改革决心不够，混合所有制改革、子公司市场化运营进程缓慢，效益和示范作用不明显”问题的整改。
整改情况：完成整改。一是集团党委高度重视。针对国企改革三年行动，成立以党委书记为组长的领导小组，制定出具体实施方案。二是强力推进混合所有制改革，形成示范效应。集团公司以晋源公司、经开物业公司为混改试点，以人、事、财权三项制度为改革重点，深化用工、用人、收入分配机制改革，建立管理人员能上能下，员工能进能出、收入能增能减机制，实现去行政化思维，增强企业发展活力。经理层实行聘任制和契约化管理。晋源公司总经理已实行职业经理人制，签订责任目标。进一步优化薪酬及考核机制，坚持多劳多得按劳分配原则，以岗定薪，收入与贡献对标。完善混合所有制企业股东会议事规则、董事会议事规则，全面建立灵活高效的市场化经营机制。
（7）关于“国资公司“靠房吃房”，资产盘活收益率不高”问题的整改。
整改情况：完成整改。已全面梳理集团所有可经营资产，根据各资产特性采用多样化市场手段盘活资产，包括传统招租、合作经营、升级改造甚至是变卖的方式，有针对性地拿出切实可行的盘活思路方案及经营目标，已报国资公司董事会集体研究通过，现逐步实施中。
（8）关于“人力资源公司业务模式单一”问题的整改。
整改情况：完成整改。一是增加服务范围。在保留原业务基础上，进一步聚焦高端人才服务、人力资源外包服务、人才公共服务服务好区内企业用工。二是加强外部合作。同时，公司已与国内知名背调公司上海驭麟科技有限公司旗下品牌芝麻背调、国内首批专业猎头公司之一山东优仕达人才服务有限公司、国内最早、最专业的人力资源服务商之一智联招聘达成了初步合作意向，扩大了公司在人才背景调查、中高端人才猎头、人才线上招聘等服务业务板块，提升了公司的产业布局。三是公司于今年一月承接了临沂兰山区人力资源市场的运营工作。为保障企业春节后用工需求，促进城乡劳动者充分就业，今年以来，我公司配合区人社局全面启动“2023年春风行动暨就业援助月”系列活动，通过政策支持、走访调研、专场招聘等有效措施护航企业发展，援助重点群体就业。提升了公司品牌知名度，为后续业务拓展奠定了坚实的基础。
（9）关于“景程测绘公司业务规模偏小”问题的整改。
整改情况：完成整改。一是工程测量积极拓展区外业务。目前，已在清江浦区、涟水县、临沂区、生态文旅区、洪泽区等区外开展各项业务；二是工程检测资质申请。目前，已组织10名员工考取33个单项的工程检测岗位资格证书，由于国家刚颁布并执行新的工程检测管理办法，但具体管理细则未确定，需等待细则中具体对仪器、人员、场地、计量等要求后开展下一步资质申请工作；三是防雷检测资质申请。目前，已组织5名员工参加疫情过后第一期省防雷减灾协会举办的能力培训，今年还将继续组织员工参加该类能力培训，已与省防雷减灾协会对接，开始准备防雷检测资质的申请资料。
（10）关于“职工竞争意识淡薄，危机感不强，“铁饭碗”观念有所体现，“大锅饭”现象比较普遍”问题的整改。
整改情况：完成整改。一是强化干部竞争意识。引入市场竞争机制，拟于2023年公开选聘职业经理人1人，并已发布招聘公告；修订出台《临沂经发集团下属子公司领导班子和中层管理人员考核管理办法（试行）》，已完成考核工作，持续激发干事创业热情；实施管理人员聘任制，强化约束机制及危机意识。二是强化员工竞争意识。修订员工考核管理办法，推进个人绩效与组织绩效双联动，将考核结果作为调整员工岗位、工资、续聘、辞退等的重要依据；精简评优奖项，2023年初选出优秀员工5名、勤廉标兵3名，以及目标管理先进单位和特殊贡献奖，形成人人争当先进的良好氛围。三是巩固和深化薪酬改革。起草《经发集团所属子公司实施中长期激励的工作指引》，鼓励有条件的控股子公司实施股权激励、超额利润分享机制等，强化正向激励；加强子公司工资总额管理，强化工效挂钩，进一步破除大锅饭现象。
6.企业风险防控存在薄弱环节。投资环节监管不够。
（1）关于“投资管理体系不健全，前期风险审查、中后期过程管控不到位”问题的整改。
整改情况：完成整改。完成《投资管理制度》修订，增加了子公司管理、风险评估、投资流程图等相关内容。进一步梳理项目投资风险，关注过程控制，并及时采取应对措施。
（2）关于“子公司之间股权关系较为混乱，未能及时梳理。2017年以来，集团对外混改或参股投资26家企业，账面累计亏损4706万元；以收购方式投资7家企业，账面累计亏损1.28亿元。上淮动力、江淮大数据、怡亚通等项目，因经营不佳已进入股权退出和清算程序；对钛谷科技项目其他股东出资不到位缺乏监管措施”问题的整改。
整改情况：基本完成整改。按国企改革要求，对企业产权架构进行梳理，以进一步释放企业经营活力。已完成7家四级公司股权关系调整升级；江淮大数据公司清算报告已完成；苏州莱悦正在进行债权债务抵销处理中；长青休闲和恒兴精密公司正在进行吸收合并工作，目前国资公司委托的律所、会计师事务所已完成相关审计工作，待其完成合并吸收方案后上报集团研究讨论。对正在退出的杰杰工具、钛谷科技项目，已完成评估以及评估报告论证工作；杰杰工具根据区国资办意见采用公开转让方式，已向省平台提交相关材料，近期将对外发布。完成天威机械项目股权挂牌转让工作，已与科教公司签订转让协议，完成工商变更。
7.巡察整改不到位。
（1）关于“工程项目管理混乱、财务管理不到位等上轮巡察反馈问题仍未整改到位，且在本轮巡察中仍有发现”问题的整改。
整改情况：完成整改。针对上轮巡察中出现的工程项目管理混乱、财务管理不到位问题。一是工程项目管理混乱主要表现为“房地产项目先开工后招标、合同与招标文件不符现象严重”，目前已完成集团公司招标管理办法的修订工作，于2022年12月19日通过集团董事会审议，2022年12月28日发文，强化地产公司台账管理，招采台账由成本合约中心专人负责，加强合同管理，新区地产标后合同管理工作由成本合约中心和综合部共同把关。二是“公司财务管理较为混乱”的问题。2022年6月修订财务管理制度并召开制度解读会议，强化费用报销审核；已完成财政往来专项审计，并向国资办提交审计报告；涉及到的个人借款全部清理完成，并加强后续个人往来账管理；规范资金审批流程，强化办公软件应用；督促经办人员提高认识，杜绝资金“先用后审”的行为发生。三是开展廉洁风险排查。2022年11月，要求各单位结合实际，对照以往发现风险点列明完成情况，针对巡察及日常工作发现的新问题，制定新的廉洁风险清单。
8.执纪监督仍需加强。
（1）关于“警示教育效果不够突出，对内发现问题仅要求整改，追责问责不足”问题的整改。
整改情况：完成整改。一是深化廉洁文化建设。开展“经发纪季讲”警示教育活动。2023年3月15日邀请市纪委监委派驻第五纪检监察组副组长严阵作题为《党员干部易发多发问题解析与预防》的专题讲座；请融资部蒋夕佳分享省纪委监委办案心得体会；观看警示教育片《矢志自我革命》，在全体党员干部职工中深化“不想腐”的教育引导作用。开展“月学一案、以案四促”警示教育。每月印发国有企业典型案例，2022年选编案例12期，评选出优秀心得体会一等奖1篇，二等奖2篇，三等奖5篇，优秀奖8篇。开展“点穴式”警示教育。紧扣集团公司的“出血点”“廉洁风险点”，为一些岗位、领域“量身定制”警示教育内容。针对财务、融资、人力资源管理等领域开展三期“点穴式”警示教育。开展组织“勤廉标兵”评选并公示宣传。二是强化责任追究。针对市委巡察、经济责任审计、营商环境审计等对内发现问题，与党委密切配合，党委书记、纪委书记、党委副书记三方会商后，党委成立巡察和审计问题调查工作领导小组，对涉及国有资产流失、涉访涉诉的问题开展深入调查，厘清责任，根据《临沂市企业国有资产损失责任追究实施办法》、《临沂市市属企业违规经营投资责任追究试行办法》等相关责任追究办法，提出处理建议。
（2）关于“对财务管理、工程建设等重要环节监督不够深入”问题的整改。
整改情况：完成整改。一是完善“三重一大”监管平台。横向到边，强化核心业务监管，聚焦投资管理、工程建设、资产运营、财务管控四个核心领域，围绕风险源点，强化核心数据采集，进一步提升监督检查的精准性、及时性。纵向到底，将监管范围延伸到重要控股子公司，进一步提升监督检查的系统性、完整性。二是用好廉政约谈。纪委书记定期约谈财务、融资、工程建设关键岗位人员，2022年9月至今共约谈9人次。三是开展廉洁风险排查。2022年11月，要求各单位结合实际，对照以往发现风险点列明完成情况，针对巡察及日常工作发现的新问题，制定新的廉洁风险清单。四是督促职能部门履职。督促财务部定期开展财务专项监督，审计风控部常态化开展工程招投标专项检查，履行监管职责。
9.工程招投标环节问题突出。
（1）关于“制度建设不够健全。集团未对全部采购及招标流程加以规范，部分子公司自由裁量权较大。对安岭工业园、疆淮等两个异地项目缺乏监管。疆淮室外电源项目在施工图纸、清单等未完善情况下就完成招标，并提前支付工程款95万元”问题的整改。
整改情况：完成整改。一是制定整改工作方案。集团公司制定了巡察反馈招投标问题整改工作方案，提出16条具体整改措施，细化了各项整改任务，压实了各方整改责任。二是健全招标采购制度。修订集团公司招采管理办法，于2022年12月28日发文；修订康嘉实业招标、采购管理办法，于2023年1月18日发文；修订新区地产招采管理办法，于2023年2月27日发文。三是持续推进整改工作。督促康嘉实业、新区地产两家单位形成了实施、管理、监督三方相分离的内控管理模式。督促经开创投、新区地产按年度对异地项目开展检查，其中安岭项目已制定招采制度，2019年7月20日实施，疆淮公司执行新区地产招采制度。跟进疆淮室外电源项目整改情况，该项目预付款已于2021年4月底追回到账，目前该项目采用公开招标，于2022年9月13日开标，至此完成整改。四是开展招标采购项目检查。招采检查常态化，重点检查集团招采制度执行情况，2023年5月将对集团及子公司开展招采检查。五是加强电子平台建设。集团公司投资建设统一的电子招采交易平台，各单位可利用招采平台实施招采活动，实现招采活动信息公开。六是推进廉洁文化建设。审计风控部将招投标业务与党建相融合，警醒招采当事人的廉洁风险点，坚决做廉洁自律的践行者。
（2）关于“招标过程疏于监管。存在未公开招标、违规肢解直接发包、违规领取评标费、提前支付工程款、招标材料缺失、签订合同与招标文件不一致等问题。部分项目投标方互为关联，投标文件连同错别字完全一致，涉嫌围标串标，邀请招标管理流于形式。
整改情况：完成整改。一是东湖银座工程总承包项目违规领取的评标费用已退回，疆淮室外电源项目提前支付的工程款已追回。二是修订集团招采制度，增加“任何单位和个人不得将应当招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标”条款；三是修订新区地产招采制度，成立成本合约中心，扎口管理招标采购工作，采用由申请单位、合约中心、协助部门三方形成实施、管理、监督相分离的内控管理模式；四是修订康嘉实业招采制度，康嘉实业采用项目实施部门、成本管理部门/物资管理部门、纪检监督部门三方形成实施、管理、监督相分离的内控管理模式；五是强化台账管理，新区地产招采台账由成本合约中心专人负责，康嘉实业招标台账、物资采购台账分别明确责任人负责。六是加强合同管理，新区地产标后合同管理工作由成本合约中心和综合部共同把关；康嘉实业标后合同管理工作招标项目由成本管理部、综合管理部把关，采购项目由物资管理部、综合管理部把关；七是落实招标人主体责任，加强对邀请投标单位的关联关系审查，对涉嫌围标串标等行为严肃调查，依法依规处理。八是设计变更管理。东湖尚城因原方案已设计完毕在报批过程中，恰逢国家“限墅令”，原方案不符合新政策要求。考虑设计方案的整体性、延续性，与原设计公司签订补充协议并进行打折收费。已要求新区地产加强项目设计管理，提高设计质量、降低设计费用，严格控制设计变更，减少公司资金损失，严格执行《工程项目签证管理办法（试行）》（淮开新发〔2021〕7号）。
10.作风建设有偏差。违反中央八项规定精神问题时有发生。
（1）关于“日常监督不到位，导致子公司超标准购买公车”问题的整改。
整改情况：完成整改。涉事车辆已经处理到位，相关责任人已接受处分。严格落实公车管理规定，定期对集团公司公务及下属子公司公务用车配备及使用情况开展自查，督促问题整改，强化子公司公车的管理与监督。
（2）关于“对参股子公司“失管”，参股的克路德公司存在超标准出行、违规报销费用等问题，沦为相关人员“提款机””问题的整改。
整改情况：完成整改。一是加强企业监管。上述问题均出现在收购全额股份之前。2019年1月，我公司完成收购后，对克路德公司按国资管理标准进行了严格的审计并发现上述问题，合资公司运营过程中产生胡捷个人机票、车费等16万元，发生商务座、一等座出行方式5.47万元，报销休闲会所、洗浴中心费用0.5万元都发生在2019年我公司收购股权之前。二是进行费用追缴。由于集团公司没有明确的制度约束，民营企业费用列支较为宽松，集团公司无法通过法律手段要求其自行承担。其中胡捷本人在收购后仍留任一段时间解决旧有债务，我公司在收购后启动审计，要求胡捷、高井云两人按未通过的董事会纪要计提尚未发放的薪资90万元放弃领取，相关费用已在审计时调减，为公司股权收购降低了债务成本。我公司在收购后启动审计，已要求胡捷承担违规列支的差旅费34元，相关款项于2020年4月1号凭证退交财务。
11.财经纪律执行不到位。
（1）关于“存在费用报销不规范、多报销出差补助、成本核算不到位、资金支出先用后审、工会费使用不规范、票据附件不齐、未经审批购买理财产品等问题”问题的整改。
整改情况：完成整改。一是加强财务监管。存在费用报销不规范等问题，均为收购克路德公司之前发生，审计过程中在交通出行、工作餐、车辆管理、 支出审批等方面存在监管缺失现象，相关情况已有投资部牵头，向集团公司党委汇报后对相关人员进行追责。克路德公司多报销出差补助34元相关款项于2020年4月1号凭证退还。怡亚通公司未经审批购买理财产品等问题，已通过后续决策，补充了相关材料。二是加强财务审核力度。已召开各公司财务负责人专题会议，针对收购企业的财经纪律执行不到位问题，举一反三，规范费用审核关键节点，通过内训、外训和集中交流研讨方式，梳理和排查可能出现的报销不规范行为，督促各费用审核人员严格执行相关审批制度。三是加强工会经费管理，已于2023年2月修订工会管理制度，规范工会经费使用。
（2）关于“资产未经评估直接处置，北京西派公寓内办公桌等80万元资产仅以1.1万元处置”问题的整改。
整改情况：完成整改。修订完善《经发集团固定资产管理办法》，规范固定资产评估及处置行为；加强对集团及各子公司的固定资产处置行为的监管力度。进一步规范固定资产评估及处置行为，收集整理固定资产管理新的政策和管理要求，及时修订完善《经发集团固定资产管理办法》，该项工作已报集团董事会通过，正在走发文流程；待发文后将有力的加强对集团及各子公司的固定资产处置行为的监管力度。
（3）关于“部分职工因公借款报账不及时，资金占用时间长，目前仍有14万元挂账”问题的整改。
整改情况：完成整改。进一步严肃财经纪律，加强财务管理，涉及到的14万元挂账已整改到位。
12.总部机关化问题不同程度存在。
（1）关于“机构改革不完全，导致工程管理等职能分工不清晰”问题的整改。
整改情况：完成整改。推动机构、职能、人员全面融合到位，目前集团有9个职能部室、6家一级子公司；新区地产、康嘉公司设置专门的工程部，集团公司最新领导班子分工里明确了由领导班子负责分管工程管理领域工作。
（2）关于“职能部门管理思维较重，服务意识不足”问题的整改。
整改情况：完成整改。一是多举措提升服务意识。第一，组织“服务意识暨跨部门合作与沟通能力提升”等主题培训，深入挖掘跨部门沟通与协作问题根源，进一步提高跨部门合作、沟通、协调能力，提升职工服务意识。第二，党委委员与分管条线职能部门负责人、具体工作人员常态化开展工作交流、谈心谈话等，持续传导解放思想、转变工作思维的重要性和紧迫性，促进职能部门与子公司之间工作的协同性。二是以作风调研促整改。2022年上半年纪委办公室组织作风调研工作，形成专题汇报材料，并由纪委书记对相关部门负责同志就存在的总部机关化等问题进行谈心谈话，各职能部门在加快转变职能、加大授权放权力度、优化审批流程、改进工作作风上不断发力。
（3）关于“部门和子公司权限不够清晰，控股子公司治理体系和治理能力弱化”问题的整改。
整改情况：完成整改。一是集团公司进一步健全和完善制度管理体系，进一步明确职能部门和子公司在各项工作中的职责权限。
二是各控股子公司查漏补缺，不断完善制度建设，提升治理能力。三是进一步厘清岗位权限，根据各岗位职责情况，编制岗位职责说明书，厘清各岗位权责边界。
13.内控体系和机制建设不健全。固定资产管理存在漏洞。
（1）关于“资产经营不规范，信访问题时有发生。”问题的整改。
整改情况：完成整改。严格落实国有资产经营制度，根据经开区2022年9月新出台的《临沂兰山区国有企业公有房出租管理办法》，结合集团实际情况重新修订集团国有资产出租管理办法，新版《临沂通嘉建设集团有限公司公有房出租管理办法》，报经发集团董事会集体决策已通过，目前，在资产经营过程中严格按照制度执行。
14.内部管理精细化程度不高。
（1）关于“工作规范化不够，尚城售楼处未办理规划许可证被处罚；东湖嘉景二期合同制定不规范，层高与实际不符，交房时被集中信访。规矩意识不强，招标采购走形式、合同协议不规范等问题司空见惯”问题的整改。
整改情况：完成整改。对当时的责任人已经作出调离工程管理领导岗位的处罚。另外出台了《招标管理细则》，由专人负责招标采购工作，定期组织检查“回头看”，确保不出现违规现象。
（2）关于“东方健身项目管理有漏洞，健身卡底数不清”问题的整改。
整改情况：完成整改。针对现有健身卡进行梳理，同时采购电子芯片，管理模式从原来纸质卡片改为芯片管理模式，确保发放数量与会员卡编号数据一致，预防出现漏洞。
（3）关于“培训力度不足，3年来新进96人均未进行岗前培训”问题的的整改。
整改情况：完成整改。一是岗前培训规范化精细化。按年度制定新员工培训方案，通过集中授课、个人自学、导师带学、岗前廉洁谈话等方式，提升新人训实效，强化新员工专业能力和规矩意识。二是在岗培训规模化制度化。根据年度培训计划开展培训工作，指导各单位根据需求开展线上培训。2022年起推出经发云课堂，全年职工自主学习达319人次，累计时长超1200小时；组织5期线下培训。2023年继续巩固并优化经发云课堂与职工大讲堂培训活动。
（4）关于“安全理念意识不牢，责任未充分压实”问题的整改。
整改情况：完成整改。一是压实安全生产责任。与各部室、子公司签订《安全生产责任书》，要求各部室子公司分解安全生产责任书，逐层签订。二是完善制度修订。经发集团始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，2022年已修订完善《突发事件应急救援预案》，健全应急管理制度体系。三是加强安全知识培训。加强安全知识培训，2022年以来组织开展消防演习1次，消防安全培训2次；相继开展了安全生产专项整治行动。四是安全生产检查突出专业化，集团公司邀请市级专家库成员每季度对各项目开展安全检查，共查出问题隐患177条。2023年一季度已召开2次安全生产会议，发布新闻稿3篇，党委中心组集中学习安全生产相关文件3次，定期听取安全生产情况汇报，把安全生产领域的重大决策纳入“三重一大”决策制度。
15.激励考核作用发挥不突出。
（1）关于“企业文化建设不足，对一线职工思想工作重视不够”问题的整改。
整改情况：完成整改。一是制定2023年度群团活动计划，强化党建带团建作用，增强员工归属感和荣誉感。二是打造职工书屋，2022年集团悦读吧成果入选国家职工书屋示范点，进一步丰富员工精神生活。三是通过加强企业间的文化交流，使企业文化更加多样化。2022年赴威博液压、天士力医药等公司交流学习党建、企业文化方面优秀经验做法。四是加强一线职工思想教育，通过职工大讲堂、线上学习等形式提升一线职工思想意识，通过组织二十大精神宣贯动员会，意识形态专项培训，学习强国晒积分，谈心谈话等形式，与一线职工思想拉近距离，取得不错效果。
（2）关于“集团层面未为子公司订立目标，对子公司考核未实行一企一策”问题的整改。
整改情况：完成整改。一是联合其他部门，对子公司开展调研，收集各单位提出的考核意见；二是要求各单位对年度工作目标进行季度分解，目标考核小组进行月度跟踪、季度考核及年度考核相结合的方式，进行季度重点工作通报、年度考核结果通报；三是根据国企改革及市场化要求，子公司工作目标设定加大经营性指标占比分值超过30%，区级及以上的考核指标分值约占10%，对完成经营性指标和上级考核指标给与加扣分，调动全员工作积极性；四是目标管理一二等奖由原先覆盖全单位变更为覆盖75%，拉开各单位的考核差距，提高竞争意识。
（3）关于“对子公司考核未实行薪酬管理、职位匹配等对年轻人才缺乏激励机制。干部职工精气神不足，满足现状，归属感和荣誉感不强”问题的整改。
整改情况：完成整改。一是优化完善全面薪酬管理体系，强化货币化和非货币化薪酬统筹，协同发挥激励作用。2023年1月草拟中长期激励方案，发挥货币化薪酬的效能；2022年进一步完善福利体系，建立职工补充医疗保险，11月企业年金方案修订案获得人社局批复，发挥非货币性薪酬对年轻人才的吸引和激励。二是科学调配员工岗位，提高人岗相适性。协调推进人员调配工作，鼓励年轻人才多岗位锻炼，提高自身综合素质，2022年完成员工调岗10人次，管理人员竞聘上岗4人次，2023年管理人员晋升1人次、岗位调整5人次。三是科学执行培训计划，鼓励自我提升。线上线下培训相结合，因材施教，宣传企业文化，提升归属感和荣誉感。
16.基层党建工作不够扎实。党建工作重视不足。
（1）关于“部分班子成员参加双重组织生活会不到位，专题民主生活会走过场，主题教育开展不够深入”问题的整改。
整改情况：完成整改。一是严格落实领导班子双重组织生活会制度，集团党委副书记、董事桂玉生参加2家党支部2022年度组织生活会进行专项指导，各领导班子已全部参加2022年度双重组织生活，不走过场，会议效果显著；二是针对二十大精神宣贯，扎实开展二十大精神主题教育，集团党委通过“点线面”融合，由党委书记带头宣讲领学、党支部跟进深学、党员干部推广学等形式，推动学习宣传贯彻党的二十大精神走深向实，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。
（2）关于“党建与生产经营结合不紧密，有“活动一阵风、工作两张皮”迹象”问题的整改。
整改情况：完成整改。一是出台淮开经委发〔2022〕 1 号《关于经发集团推进基层党建与业务融合的实施意见》，推进党建和业务融合应常态化制度化。二是挖掘“党建+”优秀案例，对2022年度基层党建考核中，对党建+招投标、党建+投融资、党建+招商等案例进行挖掘，实现党建工作与业务工作的紧密结合。三是6家基层子公司已把党的领导写入公司章程，明确了党组织在公司法人治理结构中的法定地位，为各项业务的稳健发展提供坚强的政治保证。
（3）关于“2020、2021年度党建季度督查无相关材料。组织生活不够严肃。部分党员对“三会一课”概念不清，混淆混用；子公司支部“三会一课”材料均有缺失。康嘉支部两年组织生活会材料相同；新区地产2021年度组织生活会仅有通知。个别同志总结材料中出现“按照新疆总工会指示精神”，谈心谈话中出现“侨务工作”等内容”问题的整改。
整改情况：完成整改。一是加强制度建设。制定集团党支部党建工作要点与考核细则，加强对基层党支部工作的管理。二是开展指导督促。由集团公司党委副书记、董事桂玉生带队深入到10个基层党支部开展党建工作专项调研，通过强化党建督查考核，提升基层党建工作质量。三是加强对党务工作者的培训。党群工作部对各支部组织委员进行一对一指导，通过实地指导，增强党务工作者主动研究党建工作的兴趣和能力，提高对党建工作重要性的认识。
（4）关于“党员管理不规范。发展党员不够严肃，某预备党员转正2020年8月通过，党委审批意见至今未填写；个别同志入党申请书各环节审批笔迹一致”问题的整改。
整改情况：完成整改。一是审查全体党员档案，对党员发展过程中不规范之处进行整改。二是规范党员发展工作，指导各党支部组织委员做好党员发展档案审核工作，2022年新发展的4名党员严格按照党章和党员发展工作流程规范开展工作。
（5）关于“党费使用不到位。2019年以来仅支出党费2900元，部分党建活动费用在工会账列支”问题的整改。
整改情况：完成整改。一是查摆前期党建费用使用情况，明确党建活动经费是专款专用，不能从工会经费中列支党费，严格执行规章制度，党费管理突出体现“规范、及时、公开、监督”。二是设置专门预算。目前经发集团所收党费全额上缴经开区党群工作部，无返还比例，无单独预算。为规范和加强党建活动经费的管理，使党建活动经费的使用做到专款专用、规范有序、合理支出。根据(组通字〔2017〕38号)文件要求，已于2022年12月12日提交党委会申请按照集团上年度职工工资总额1%的比例作为党组织工作经费并纳入每年年度预算。
17.意识形态工作不严不实。
（1）关于“重视程度不够。2019至2021年，党委未专题研究意识形态工作，领导班子民主生活会个人材料、述职报告中普遍缺少意识形态内容。2019、2020年度理论学习中心组均未专题学习”问题的整改。
整改情况：完成整改。一是提高政治站位，加强意识形态工作的统筹部署，集团党委成立了以党委书记为组长的意识形态工作领导小组。二是扎实开展专项培训。2022年10月17日，集团党委书记召开意识形态专题工作会议，传达学习习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，研究意识形态巡察整改问题，部署安排意识形态工作。2022年11月18日，集团公司邀请淮阴师范学院教授作《新时代我国意识形态领域面临的新挑战——深入学习贯彻习近平总书记关于意识形态工作的重要论述》专题培训。三是将意识形态工作纳入党委年度工作、党建工作责任和集团目标管理中。2022年以来，已将意识形态工作落实情况纳入领导班子民主生活会个人材料、述职报告内容。
（2）关于“责任落实不到位。未将意识形态工作与中心工作同部署、同落实、同检查、同考核。未成立意识形态工作领导小组，未制定领导班子责任清单”问题的整改。
整改情况：完成整改。一是出台《经发集团意识形态工作联席会议工作制度》《关于成立经发集团意识形态工作领导小组的通知》《经发集团意识形态工作职责清单》。二是通过召开党委会与党委理论中心组专题会议研究意识形态工作，将意识形态工作融入集团公司的宣传思想文化建设中，紧紧围绕企业改革、发展、稳定的工作大局，充分发挥意识形态工作的统领作用。
（3）关于“阵地管控不严。未针对重大活动、敏感节点制定舆情工作预案。未定期开展舆情排查、预警防范和风险评估。未制定网络安全工作责任实施办法。官方媒体平台无党的十九大及历次全会精神宣传内容”问题的整改。
整改情况：完成整改。一是出台《经发集团意识形态阵地管理办法》，制定网络安全工作责任制实施办法，与专业服务单位对接，明确网络安全事件应急演练和网络安全培训计划，加强意识形态监管，在集团开展净化朋友圈、净网行动，着力净化网络环境。二是在官网开通学习党的二十大专栏，将学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务抓紧抓实抓好。
18.选人用人和队伍建设松散薄弱。
（1）关于“队伍建设不够完善。中层干部配备不足。9个职能科室中4个无主任、副主任；6个一级子公司3个无董事长、2个无总经理”问题的整改。
整改情况：完成整改。一是优化干部结构配置。选优配强中层领导班子，优化中层领导干部结构，加强干部人才的优化配置，充分考虑班子成员的合理搭配，2022年以来，已在4家一级子公司领导层中开展轮岗交流，实现优势互补、气质互容，推进中层领导班子整体的知识、能力、年龄、经历等结构更加适应企业经营发展需要。二是坚持党管干部、党管人才。2022年以来，选优配强基层党支部书记和支委班子，加强党务工作者“双专”建设。2022年首次探索内部公开竞争上岗选拔4名子公司领导层，为干部工作改革积累了经验，建立优秀后备干部培养制度，首批10名后备干部列入培养计划。三是科学调配职工岗位，提高人岗相适性。协调推进人员调配工作，鼓励年轻人才多岗位锻炼，提高自身综合素质，2022年完成员工调岗10人次，管理人员竞聘上岗4人次，2023年管理人员晋升1人次、岗位调整5人次。四是积极参与市内干部推荐、挂职和重大人才专项等工作，2022年以来，1名同志自主培养成集团领导班子成员、3名同志入选市“双百计划”到南京市相关部门挂职、2名同志参加市委党校秋季青干班学习、共选派1名干部援疆，推荐2名同志到区内其他平台公司任职。五是认真落实集团公司“十四五”发展规划，加强干部员工培训。巡察以来，已联系恩来干部学院将于近期开展培训，加强干部思想政治教育工作，把政治理论课程作为人才梯队培训、支部书记培训、新晋管理人员培训的必修课程。
（2）关于“人才队伍质效不高。2019年以来招聘人员96人，第一学历为大专及以下40人，最高学历为大专及以下18人。人才流失严重。2019年以来流失人才36人，其中本科及以上学历30人，35周岁及以下25人。”问题的整改。
整改情况：完成整改。一是严把用人入口关。第一，严格按市国资委八月份出台最新要求执行，组织学习《关于规范和加强市属国有企业员工招聘管理工作的通知》，规范招聘行为，近期招聘公告明确职业技能及教育程度的要求；第二，严格实行用工计划管理、规范招聘行为，精准招聘，注重人才质效和人岗匹配。二是实施人才强企战略。做好核心关键人才的选、用、育、留，优化人才结构，提高人才素质。科学制定并有序实施“领航”、“引航”、“远航”等培训计划，实用型人才培养成效初显。
（3）关于“执行干部选拔任用程序不够规范。存在任前公示程序倒置、回避制度执行不严、民主决策不够充分、主要负责人末位表态执行不到位等问题。基础性工作不扎实”问题的整改。
整改情况：完成整改。一是在2022年以来新发展的干部选任过程中，均严格执行落实动议、民主推荐、考察核档、党风廉政意见“双签字”、会议讨论、任前公示等程序，确保干部选任的规范性。二是严格对干部的全方位考察，严格执行考察谈话、民主测评、档案核查、出具党风廉政情况等程序，注重通过具体事例、具体项目、政治素质测评和民主测评等，全方位了解考察人选德能勤绩廉情况。三是在干部选用过程中，坚持把政治标准放在首位，坚持国有企业领导人员“20字”标准，突出做好政治素质测评工作，并将测评结果作为党委选用决策的重要依据。严格落实民主集中制，凡是涉及选人用人问题，一律上党委会研究、充分讨论、集体决策，充分发挥党委领导和把关作用，防止带病提拔、任人唯亲。四是规范开展民主测评，将民主测评结果写入考察材料，作为选任干部的重要依据。
（4）关于“存在因私出国境管理不规范、选人用人记录内容不齐、档案管理不规范、材料归档不及时等问题”问题的整改。
整改情况：完成整改。一是制定干部出入境管理制度，对中基层管理人员护照的申办、领用等明确管理要求，实现护照集中规范化管理；二是加强档案从业人员素质及专业能力提升培训教育工作，2022年组织人事档案工作人员参加经开区人事档案培训2次，召开人事档案工作警示教育专题会议1次；更严格地审核档案调阅及外借审批等用档手续的完备度，严格按查档程序开展工作，凡阅档须提前通过OA发起《集团档案查阅审批流程》，经审批通过进行查档登记后，由档案管理工作人员陪同，在指定地点查阅档案。三是持续优化机制，集团出台了《人事档案材料收集归档暂行办法》，其中第十五条对归档工作时效性予以强调，规定人事档案材料形成部门，必须在材料形成之日起一个月内按要求送交档案管理部门归档并履行移交手续；加强归档管理，进一步提升全体干部职工的归档存档意识，并在日常归档工作的基础上，每年组织不少于1次的集中归档。
三、深化整改成果，坚持驰而不息推动全面从严治党向纵深迈进
经过半年的集中整改，集团解决整治了一些存在的突出问题，探索建立了一批长效机制制度，整改落实取得了阶段性成效。但我们也清醒地认识到，巡察整改工作成效还只是阶段性的，与市委、市委巡察组的要求相比还存在一定差距，部分问题还需要长抓不懈、综合治理。下一步，集团将以巡察整改为契机，坚持举一反三，进一步加大工作力度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕《国企改革三年行动方案（2020-2022年）》《关于进一步加强和完善国资国企监管的若干措施》，巩固整改成果，建立长效机制，以更高的标准、更严的要求、更大的力度，确保巡察整改工作取得实实在在的效果，助推集团高质量发展。
一是旗帜鲜明讲政治。始终把党的政治建设摆在首位，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导广大党员干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。自觉加强党性锤炼，严格遵守政治纪律和政治规矩，切实把对党绝对忠诚作为始终坚守的生命线和立身之本，永葆共产党人的政治本色。
二是严格落实管党治党政治责任。坚持党要管党、全面从严治党，持之以恒严肃党内政治生活，净化党内政治生态，深入贯彻落实中央八项规定精神，针对问题易发多发的重点领域和关键环节，建立管思想、管工作、管作风、管纪律的管理体系，落实严管厚爱结合、激励约束并重的监管措施，用严明的制度、严格的执行、严密的监督，坚决防止同类问题再次发生、反弹回潮，营造干事创业良好环境。
三是持续抓好整改落实。集中整改转为常态整改后，仍要坚持整改目标不变、整改劲头不松、整改力度不减，切实把巡察整改后续工作抓紧抓实抓好。对已完成的整改任务，适时组织“回头看”，巩固整改成果，防止问题反弹。对还没有完全彻底解决的问题，严格按照整改方案，加强督促检查，确保按时整改到位。对需要较长时间整改的事项，坚持一抓到底，坚决完成整改，务求取得实效。
四是健全长效机制。对集中整改阶段已经建立完善的各项制度机制，坚决抓好落实，确保真正发挥治本作用。对不适应新形势新任务新要求的现行制度机制，进一步加以改进、完善和优化。对在推进长效整改工作中还需进一步建立完善的制度机制，抓紧时间建立完善，努力织牢织密制度的笼子，彻底堵塞滋生问题的漏洞。切实强化制度执行力，加强对制度执行情况的监督检查，及时纠正、严肃处理违反制度机制的行为，维护制度的严肃性和权威性。
欢迎广大干部群众对我集团巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0539-70798112。电子邮箱：jfjtdqgzb2023@163.com